Asistimos en procedimientos judiciales. Desde procesos de divorcio a disputas mercantiles y causas penales, nuestro equipo ofrece apoyo pericial a partes y abogados, así como testimonio técnico en sede judicial. Nuestro profundo conocimiento de la tecnología blockchain ayuda a clientes y tribunales a navegar la complejidad fáctica de estos casos.
En Italia la figura del perito cripto es emergente pero cada vez más demandada. Operamos como:
Divorcio con ocultación de activos cripto, reparto hereditario con wallet del causante, disputas societarias sobre fondos corporativos, acciones de restitución contra exchanges, responsabilidad profesional de asesores fiscales y abogados.
Estafa agravada (art. 640 c.p. italiano), blanqueo de capitales (art. 648-bis c.p.), autoblanqueo (art. 648-ter.1 c.p.), fraude fiscal, acceso abusivo a sistema informático (art. 615-ter c.p.), extorsión mediante ransomware.
Comprobaciones fiscales sobre plusvalías cripto, controles del Banco de Italia/OAM, procedimientos CONSOB sobre ofertas fraudulentas, medidas cautelares patrimoniales.
Cada peritaje sigue estándares forenses internacionales adaptados al procedimiento italiano:
El núcleo forense incluye profesionales con certificaciones CCE (Certified Cryptocurrency Expert), CFE (Certified Fraud Examiner), formación operativa en Chainalysis Reactor y TRM Labs, y experiencia documentada en más de 80 procedimientos judiciales. Dos miembros del equipo son abogados colegiados en los Colegios de Roma y Milán.
Trabajamos codo con codo con el despacho del cliente. Ofrecemos:
Cada encargo está cubierto por secreto profesional y por acuerdos de confidencialidad específicos. Gestionamos material sensible (wallets expuestos, documentación bancaria, datos personales) con procedimientos de seguridad de la información conformes a estándares ISO 27001.
Cuanto antes nos involucremos, mejor será el resultado. Consulta preliminar gratuita.
Contactar con un Perito →