Illuminiamo le transazioni blockchain. Il nostro team di investigatori veterani utilizza suite forensi multiple per analizzare e visualizzare il flusso di fondi su Bitcoin, Ethereum e altre chain, estraendo intelligence operativa per recupero fondi, procedimenti penali e contenziosi.
L'analisi forense blockchain non è automatica né semplice. Ogni caso richiede una ricostruzione manuale, paziente e metodica di come i fondi si sono mossi, chi li ha mossi e dove si trovano ora. Combiniamo strumenti commerciali di livello enterprise (Chainalysis Reactor, TRM Labs, Elliptic Lens, Crystal) con analisi on-chain sviluppate internamente.
Per casi che coinvolgono chain emergenti o privacy coin, conduciamo una valutazione preliminare di fattibilità gratuita.
Raccolta di hash di transazione, wallet note, documentazione esistente e timeline dell'evento.
Identificazione dei cluster di indirizzi riconducibili alla controparte tramite analisi euristica.
Ricostruzione del flusso fondi attraverso mixer, bridge, DEX e exchange centralizzati.
Identificazione di VASP, exchange e controparti lungo il percorso per azioni di freeze.
Perizia forense strutturata per l'uso in giudizio, con catena di custodia e riproducibilità.
Supporto peritale in udienza e interazione con CTU, Procure e forze dell'ordine.
Ogni incarico si conclude con un dossier forense strutturato in italiano o inglese, corredato da:
Un caso semplice (tracciamento lineare, 1-2 salti) viene tipicamente chiuso in 5-10 giorni lavorativi. Casi complessi con mixer e movimenti cross-chain richiedono 3-6 settimane. Il preventivo viene sempre fornito per iscritto dopo una valutazione preliminare gratuita.
Più passa tempo, più i fondi si disperdono. Contattaci entro 24h da un incidente per massimizzare le probabilità di freeze.
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